En febrero del 2019, RAG denunció a un grupo de directivos y abogados de una empresa dedicada a inversiones en educación NG, por las condiciones en que él mismo vendió, entre los años 2012 y el 2017, el total de sus participaciones en la universidad UTP
El caso se refiere a la segunda revisión superior de la compra de 800 camionetas Hyundai destinadas a ser empleadas como patrulleros inteligentes. La compra se realizó el 19 de diciembre de 2012 y ha sido investigada por el Ministerio Público desde diciembre de 2016, atendiendo a las conclusiones a las que llegó la Contraloría el 22 de noviembre del 2016,
El 17 abril de 2017 Fernando Sagarvinaga Solis, haciéndose pasa por “Martín Gurrionero Boy”, en circunstancias no suficientemente establecidas, firmó un convenio de cooperación con el Hospital de Barranca, representado por los Drs. Jorge Luis Morón Ochoa y Edison Leonel Cruz Montalvo.
Juan José Aguilar Sotero fue incorporado a una investigación sobre la condiciones en que, desde la municipalidad de Lima, se desarrolló el proyecto Caja Gas, definido en base a acuerdos del año 2010.
Bunker fue sometida a fiscalización por la SUNAT por el IGV pagado en el ejercicio 2011 el 27 de marzo del 2013. El requerimiento original fue uno genérico de información y documentación; no registró observaciones específicas sobre hechos particulares susceptibles de calificación como delito tributario.
El 4 de mayo de 2017 la fiscalía abrió una investigación preparatoria destinada a establecer las circunstancias en que las autoridades del sector vivienda concedieron registró como promotor del programa Techo Propio a Inversiones Acuario SAC.
Trata sobre las condiciones en que se subastó a principios de los años 90 la que fuera la última línea aérea estatal, extendida luego a las condiciones en que fue liquidada a finales de la misma década.
El caso se inició el 5 de mayo del 2016 contra 10 personas a las que se investigaba por la suscripción del contrato de compra venta de un terreno del Ministerio de Defensa a la empresa Altozano Desarrollo y Construcción SAC. El predio fue consignado con un valor simbólico,
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